મની લોન્ડ્રિંગ કેસ, કાળું નાણું અને નવા ખુલાસા... સંજય ભંડારી કેસમાં ઈડીએ પ્રથમ વખત રોબર્ટ વાડ્રાનું નામ લીધું
આ મામલામાં ઈડીએ પહેલીવાર વાડ્રાનું નામ લીધું છે. ઇડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે આ કેસમાં દુબઈ સ્થિત એનઆરઆઈ બિઝનેસમેન ચેરુવાથુર ચાકુટ્ટી થમ્પી અને યુકે સ્થિત નાગરિક સુમિત ચઢ્ઢા સામે નવી ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
Sweta Jain 
ઈડીએ સંજય ભંડારી વિરુદ્ધ મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં પહેલીવાર રોબર્ટ વાડ્રાનું નામ લીધું છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મંગળવારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે રોબર્ટ વાડ્રાએ લંડનમાં મની લોન્ડરિંગ દ્વારા હસ્તગત કરેલી એક સંપત્તિમાં નવીનીકરણ કર્યું હતું અને રોકાયા હતા. આ માહિતી કથિત વચેટિયા સંજય ભંડારી વિરુદ્ધ લોન્ડ્રિંગ કેસના સંબંધમાં આપવામાં આવી છે.
ભંડારી ૨૦૧૬ માં યુકે ભાગી ગયો હતો. ઇડી અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઇ)ની કાનૂની વિનંતીઓ પર કાર્યવાહી કર્યા બાદ યુકે સરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં તેના ભારત પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી દીધી હતી. ઇડી અને સીબીઆઈ સંજય ભંડારી સામે વિદેશમાં અઘોષિત સંપત્તિ રાખવાના આરોપમાં મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરીના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે.
આ મામલામાં ઈડીએ પહેલીવાર વાડ્રાનું નામ લીધું છે. ઇડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે આ કેસમાં દુબઈ સ્થિત એનઆરઆઈ બિઝનેસમેન ચેરુવાથુર ચાકુટ્ટી થમ્પી અને યુકે સ્થિત નાગરિક સુમિત ચઢ્ઢા સામે નવી ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
આ કેસમાં થામ્પીની જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ઇડીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તે વાડ્રાનો નજીકનો સાથી છે. થામ્પી હાલ જામીન પર બહાર છે. સંજય ભંડારી વિવિધ અઘોષિત વિદેશી આવક અને અસ્કયામતો ધરાવે છે, જેમાં નંબર 12 બ્રાયનસ્ટન સ્ક્વેર, લંડન અને 6 ગ્રોસવેનોર હિલ કોર્ટ, લંડન ખાતેની નીચેની મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
"પીએમએલએની જોગવાઈઓ મુજબ, આ સંપત્તિઓ કાળી કમાણી દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવે છે અને સીસી થમ્પી અને સુમિત ચઢ્ઢા તેમને છુપાવવા અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે થમ્પી રોબર્ટ વાડ્રાનો નજીકનો સાથી છે. રોબર્ટ વાડ્રાએ સુમિત ચઢ્ઢાના માધ્યમથી લંડનના 12 બ્રાયનસ્ટન સ્ક્વેર પર ઉપરોક્ત સંપત્તિનું રિનોવેશન તો કરાવ્યું જ, પરંતુ તે પણ તેમાં જ રહેતા હતા.
ઇડીએ દાવો કર્યો હતો કે, "રોબર્ટ વાડ્રા અને થમ્પીએ ફરીદાબાદમાં જમીનનો મોટો ટુકડો ખરીદ્યો હતો અને એકબીજા સાથે નાણાકીય વ્યવહારો કર્યા હતા."
કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાના પતિ વાડ્રાની ઈડી દ્વારા પૂછપરછ થઈ ચૂકી છે અને તેમણે કોઈ પણ પ્રકારની ગરબડીનો ઈનકાર કરી દીધો છે.
ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીની એક અદાલતે ૨૨ ડિસેમ્બરે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની ગુનાહિત કલમો હેઠળ નવેમ્બરમાં દાખલ પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદની નોંધ લીધી હતી.
ચાર્જશીટની નોંધ લીધા બાદ કોર્ટે થામ્પી અને ચઢ્ઢાને સમન્સ પણ જારી કર્યું હતું, એમ સત્તાવાર સૂત્રોએ પીટીઆઇને જણાવ્યું હતું. તેણે ચઢ્ઢા સામે બિન-જામીનપાત્ર ધરપકડ વોરંટ પણ જારી કર્યું હતું, જે ઇડી દ્વારા જારી કરાયેલા સમન્સ છતાં હજી સુધી તપાસમાં જોડાયા નથી. ભંડારીની ભત્રીજી પૂજા ચઢ્ઢાએ યુકેના નાગરિક સુમિત ચઢ્ઢા સાથે લગ્ન કર્યા છે.
